Investigación financiera en Hermosillo

Sucede con frecuencia en sociedades y empresas que el dinero se acaba. El fantasma de una quiebra pende siempre sobre una compañía, por más solidez que se tenga. Sin embargo, algunas prácticas ilícitas pueden conducir mucho más rápido a la bancarrota, pero en ocasiones se trata de operaciones maquilladas para evitar el pago de deudas. Es en estos casos cuando se debe contratar detectives expertos en investigación financiera en Hermosillo.

Las crisis financieras globales son ejemplo de estos casos. Compañías con pésima gestión, que terminan dejando en la calle a miles de empleados. Hecha la ley, hecha la trampa y por más mecanismos de control financiero existan, siempre habrá forma de burlarlos para favorecer a unos pocos que nunca pierden.

Estos son algunos de los casos en los que actúa un experto en investigación financiera en Hermosillo.

• Quiebras fraudulentas. Es posible que una de las compañías socias en un consorcio se declare en quiebra para incumplir sus obligaciones. Se puede determinar si la quiebra es real o simulada.
• Estado financiero de socios o socios potenciales. En ocasiones las empresas abren su abanico de captación de socios para aumentar su capital líquido. Establecer el origen de los fondos es vital para evitar delitos como blanqueamiento de capitales.
• Control de calidad. La utilización de ciertas materias primas está regulada por ley. Algunos empleados se prestan para adquirir estos materiales a precio más bajo en el mercado negro, previa la obtención de coimas. Una auditoría del ente controlador puede desembocar en multas y suspensiones.
• Capacidad técnica y financiera de la competencia. Cuando una compañía es líder de su nicho y aparece una competencia, obliga en muchos casos a repensar la estrategia para no afectar los ingresos. Conocer a la competencia es clave para la proyección de crecimiento y análisis del negocio.

Investigación financiera en Hermosillo para la prevención de pérdidas

Una de las principales actividades que realiza toda empresa es el control de sus pérdidas. Estas son normales en todo proceso productivo, pero no deben superar cierto porcentaje de los ingresos, así como tampoco representar amenazas graves al capital. Cuando las pérdidas se producen de manera fortuita no hay mayor inconveniente, salvo la evaluación y la prevención, pero cuando son frecuentes e intencionadas hay que hacer un estudio y eliminarlas de raíz.

Estos son algunos casos en los que se pueden producir pérdidas e interviene la investigación financiera en Hermosillo:

• Falsas licencias médicas. El personal que incurre en esta práctica goza de pago durante su permiso, pero mientras su trabajo lo hace otro. Determinar la falsedad de estos justificantes es una causa aceptada para despido, muchas veces, libre de indemnización.
• Prácticas desleales en compras. Si un encargado de compras adquiere productos de más baja calidad al mismo precio, estará afectando las operaciones aumentando el costo de producción. Detener estos mecanismos se hace vital.
• Participación en sociedades financieras no verificadas. El capital de la empresa debe multiplicarse, es lo lógico y esperado. Pero, estas inversiones no deben ser, en ningún caso, en operaciones riesgosas en sociedades financieras no verificadas.
• Movimientos bancarios no autorizados. Quienes manejen las finanzas de la empresa deben hacerlo con ética y responsabilidad. Los movimientos no autorizados de grandes cifras para abultar los promedios de las cuentas personales de los trabajadores, en aras de obtención de crédito, solo fomentan la sospecha de las unidades de inteligencia financiera que los países aplican contra el lavado de activos.

¿Por qué contratar expertos en investigación financiera en Hermosillo?

Los expertos en investigación financiera en Hermosillo analizarán detalladamente el estado real de la empresa. Buscarán cualquier movimiento anormal que se esté dando y que pueda estar siendo encubierto por empleados involucrados en la irregularidad. Consulte con nosotros, tenemos toda la experiencia y la solvencia para una investigación financiera seria y confiable.

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